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  • 友利银行福田支行违法遭罚169万元 擅自提供对外担保

    来源:www.varcise.com.cn 发布时间:2020-03-16

    原题:友利银行福田支行因擅自对外提供担保被罚款169万元

    中国经济网北京11月29日-国家外汇管理局深圳市分局近日发布的《行政处罚信息公示表》(深管建[2019年第82号)显示,友利银行(中国)有限公司深圳福田支行(以下简称“友利银行福田支行”)擅自对外提供担保。违反《跨境担保外汇管理规定》(汇发[2014)第12条和《跨境担保外汇管理操作指引》第4部分第7条第2款。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第43条,对友利银行福田支行进行了警告并罚款168.69万元。

    据中国经济网记者了解,友利银行福田支行是韩国友利银行股份有限公司的全资子公司

    《跨境担保外汇管理规定》(汇发[2014]29号)第12条规定:担保人在办理内部担保和外部贷款业务时,应检查债务人的主体资格、担保资金的使用情况、预期还款资金来源、履约担保的可能性及相关交易背景。 对遵守国内外相关法律法规的情况进行尽职调查,并监督债务人按照其规定的目的以适当的方式使用担保下的资金。

    《中华人民共和国外汇管理条例》第43条规定:外汇管理机关违反外债管理,擅自借款、发行债券或对外担保的,给予警告,并处以非法金额30%以下的罚款。

    以下是最初的惩罚:

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